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環境保護局

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行政院洗錢防制辦公室宣導政府防制洗錢工作
  • 發布機關:臺北市政府環境保護局

依我國洗錢防制及打擊資恐風險評估結果,犯罪者實施犯 罪所獲取的不法所得,常伴隨以他人的身分進行洗錢活動 ,俗稱為人頭文化,包括透過自然人、公司或財團等法人 型態,產生高度洗錢風險,為防制人頭文化,端正交易觀 念,行政院洗錢防制辦公室推出「洗錢防制杜絕人頭文化 美鳳規勸篇30秒」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭 文化-美鳳規勸篇90秒」2支宣導影片,提醒民眾勿將身分 出借他人使用。惠請貴機關於官網、臉書、電子看板等通 路播放影片外,並善加運用,提高國人防制洗錢的意識, 有效遏止不法洗錢活動之發生。
洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒
洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒